Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции
(пп. №№ 1, 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 24.12.2021 № 497) с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (п.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 26.02.2018 № 304) с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.11.2023 № 621.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023)
Л.А. Бурлакова
3.2. Дата «16» ноября 2023 года